Unick Forex: como R$ 50 mi apreendidos viraram R$ 1 bilhão

Situação na Justiça

Como o dinheiro andou

O outro lado

Em que este vídeo se apoia

Cronologia

O que se diz × o que os documentos mostram

Desfecho

Ressalvas

Fontes

1. T1 primária
   Ao analisar as denúncias de investidores, a área técnica da CVM viu no site da Unick uma oferta de investimento sem autorização, com claros indícios de fraude e características de pirâmide financeira.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §6
   “claros indícios de fraude, com características de pirâmide financeira”
2. T1 primária
   Em 21 de março de 2018 a CVM publicou a ordem de suspensão (Ato Declaratório 16.169): a Unick não estava autorizada a captar clientes no Brasil.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §7
   “a SMI publicou o Ato Declaratório CVM nº 16.169, em 21.03.2018”
3. T1 primária
   A ordem de suspensão previa multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §7
   “sob pena de multa cominatória diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)”
4. T1 primária
   Os "pacotes de participação" da Unick (planos start, prime, plus) prometiam até 3% ao dia de rentabilidade.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) nota 9
   “cujos investimentos chegariam a 3% ao dia de rentabilidade”
5. T1 primária
   A Unick pagava bônus e prêmios a quem indicasse novos investidores.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) nota 9
   “a Unick também oferecia bônus e premiações para investidores que indicassem outros investidores”
6. T1 primária
   Em 27/11/2018 o colegiado da CVM negou o pedido da Unick para que a CVM voltasse atrás.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §10
   “Em reunião realizada em 27.11.2018, o Colegiado acompanhou as conclusões da área técnica e deliberou pelo não provimento do recurso”
7. T1 primária
   Depois da ordem de suspensão, a CVM recebeu mais de 45 denúncias e consultas, de investidores que diziam ter sido lesados e de potenciais investidores.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) nota 20
   “a CVM recebeu mais de 45 denúncias e consultas de investidores que alegam terem sido lesados e de potenciais investidores”
8. T1 primária
   Mesmo depois da ordem de suspensão e de um novo alerta, a captação pelo site e pelas redes sociais continuou.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §22
   “os Acusados continuaram com os esforços públicos de captação de recursos de investidores por meio do website da Unick e redes sociais”
9. T1 primária
   Para a acusação da CVM, mesmo depois de a Unick mudar o site para parecer "venda de conteúdo", a essência continuou sendo captar dinheiro com promessa de alta rentabilidade.
   CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §16
   “essência das atividades continuou sendo a captação de recursos em troca de uma promessa de alta rentabilidade”
10. T1 primária
    A acusação da CVM concluiu que lucro alto garantido mais ganho por indicação apontava fortemente para indícios de pirâmide financeira.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §19
    “as promessas feitas pela Unick de altos lucros garantidos com ganhos adicionais pela indicação de outros investidores apontam fortemente para indícios de uma estrutura de pirâmide financeira”
11. T1 primária
    Fernando Lusvarghi era diretor jurídico da Unick e único sócio da S.A. Capital, apresentada como garantidora dos investimentos.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §20
    “era o único sócio da empresa garantidora dos investimentos feitos na Unick (S.A. Capital)”
12. T1 primária
    Segundo a acusação da CVM, a Unick dava a entender que sua atividade era regulada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §21
    “como sendo regulada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido”
13. T1 primária
    Uma das denúncias recebidas pela CVM falava em depósitos na conta pessoal do presidente e em contas de terceiros.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §5
    “depósitos na física do presidente e outras conta[s] pj jurídica em outros nomes de laranja”
14. T1 primária
    Um anúncio da Unick citado no voto prometia render 1,5% a 3% ao dia em "forex, criptomoedas e mercado financeiro".
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020), nota com doc. SEI 0711616
    “Rentabilizamos seu capital investido em 1,5% a 3% ao dia. Isto é possível devido ao mercado que atuamos de alta rentabilidade como, forex, criptomoedas e mercado financeiro”
15. T1 primária
    O relator concluiu que o investimento da Unick tinha as características de um contrato de investimento coletivo, um valor mobiliário que precisa de registro na CVM.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §56
    “evidências de que a estrutura jurídica do investimento oferecido atendia aos requisitos de caracterização de contrato de investimento coletivo”
16. T1 primária
    A CVM considerou agravante que os acusados continuaram depois de a irregularidade ter sido apontada.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §73
    “considerarei como circunstância agravante o fato de que os Acusados perpetuaram situação que já lhes havia sido apontada como irregular”
17. T1 primária
    A CVM condenou Leidimar Bernardo Lopes a multa; a primeira parcela, de R$ 1,5 milhão, pela distribuição irregular de valores mobiliários.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §77, ii
    “pela condenação de Leidimar Bernardo Lopes a pena de multa pecuniária no valor de: (a) R$ 1.500.000,00”
18. T1 primária
    A CVM condenou Alberi Pinheiro Lopes a multa; a primeira parcela, de R$ 1,5 milhão.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §77, iii
    “pela condenação de Alberi Pinheiro Lopes a pena de multa pecuniária no valor de: (a) R$ 1.500.000,00”
19. T1 primária
    A CVM condenou Fernando Marques Lusvarghi a multa; a primeira parcela, de R$ 1,5 milhão.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §77, iv
    “pela condenação de Fernando Marques Lusvarghi a pena de multa pecuniária no valor de: (a) R$ 1.500.000,00”
20. T1 primária
    A CVM condenou também a própria Unick a multa; a primeira parcela, de R$ 1,5 milhão.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §77, i
    “pela condenação de Unick Investimentos Ltda. à pena de multa pecuniária no valor de: (a) R$ 1.500.000,00”
21. T1 primária
    Cada acusado recebeu duas multas de R$ 1,5 milhão: uma pela distribuição irregular de valores mobiliários e outra pela oferta pública sem autorização.
    CNN Brasil (Estadão Conteúdo), 08/12/2020
    “Cada um dos acusados recebeu duas multas: R$ 1,5 milhão pela distribuição irregular de valores mobiliários e R$ 1,5 milhão por realizar oferta pública sem autorização da CVM”
22. T1 primária
    Leidimar Lopes e Alberi Lopes eram os únicos sócios da Unick.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, voto do relator Marcelo Barbosa (08/12/2020) §64
    “Leidimar Lopes e Alberi Lopes eram os únicos sócios da Unick”
23. T1 primária
    Fernando Lusvarghi ocupava o cargo de diretor jurídico da Unick e era o único sócio da garantidora.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §20
    “ocupava a posição de diretor jurídico da Unick e, ao mesmo tempo, era o único sócio”
24. T1 primária
    A CVM reiterou o alerta ao público sobre a atuação irregular da Unick.
    Money Times, 26/04/2019
    “reiterou hoje o alerta ao mercado de valores mobiliários e ao público em geral sobre a atuação irregular da empresa Unick”
25. T1 primária
    A CVM anunciou um processo sancionador contra a Unick.
    Money Times, 26/04/2019
    “Anunciou ainda a abertura de um processo sancionador contra a empresa”
26. T1 primária
    A decisão da CVM foi unânime e comunicada ao Ministério Público Federal.
    CNN Brasil (Estadão Conteúdo), 08/12/2020
    “A decisão do colegiado foi unânime e será comunicada ao Ministério Público Federal”
27. T1 primária
    Os condenados pela CVM podiam recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
    CNN Brasil (Estadão Conteúdo), 08/12/2020
    “Todos eles podem recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)”
28. T1 primária
    Segundo denúncias à CVM, a Unick pedia que os investidores depositassem direto na conta pessoal do presidente.
    CNN Brasil (Estadão Conteúdo), 08/12/2020
    “pedia aos investidores que depositassem os aportes diretamente na conta pessoal de seu presidente”
29. T1 primária
    A Unick anunciava 1,5% a 3% ao dia, o equivalente a 34% a 80% ao mês.
    Money Times, 26/04/2019
    “promete retorno de 1,5% a 3% ao dia (34% a 80% ao mês, considerando 20 dias úteis)”
30. T1 primária
    Quem indicava um novo investidor ganhava 10% do valor aplicado por ele.
    Money Times, 26/04/2019
    “mais 10% do valor aplicado pelo novo “sócio” da empresa”
31. T1 primária
    Os pacotes iam de R$ 99 a R$ 297 mil.
    Money Times, 26/04/2019
    “pacotes de investimentos com valores a partir de R$ 99 e que chegam a R$ 297 mil”
32. T1 primária
    A multa diária da CVM, de R$ 1 mil, era irrisória diante do que a Unick captava.
    Money Times, 26/04/2019
    “A multa da CVM, de R$ 1 mil por dia, porém, é irrisória diante dos valores captados”
33. T2 revisada
    A Unick captava dinheiro de cerca de um milhão de clientes, a maioria do Sul do país.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes, a maioria do sul do País”
34. T2 revisada
    Na época da operação, a PF estimava as captações em R$ 2,4 bilhões.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “A estimativa da Polícia Federal é que as captações da Unick chegaram a R$ 2,4 bilhões”
35. T2 revisada
    A operação identificou captações de até R$ 40 milhões por dia desde 2017.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “a operação identificou captações que chegaram a R$ 40 milhões por dia desde 2017”
36. T2 revisada sustenta a tese
    Na Operação Lamanai, entre os bens apreendidos estavam R$ 50 milhões em bitcoins.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “inclusive de bens, imóveis e R$ 50 milhões em bitcoins”
37. T2 revisada
    Na Operação Lamanai, dez pessoas ligadas à cúpula da Unick foram presas.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “Dez pessoas ligadas à cúpula da Unick Forex foram presas nesta quinta-feira, 17, na Operação Lamanai”
38. T2 revisada
    Até a data da reportagem, nenhum valor tinha sido devolvido a quem aplicou na Unick.
    Livecoins, 02/08/2021
    “Mas ainda nenhum valor foi restituído até hoje, com pessoas que aportaram no negócio ainda sem saber o que acontecerá”
39. T2 revisada
    Segundo a PF, a promessa era devolver o dobro do valor investido em seis meses.
    Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019
    “promessa de retorno de 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses”
40. T2 revisada
    O MPF denunciou 15 pessoas por integrar organização criminosa.
    CriptoFácil, 25/11/2019
    “o MPF imputa aos 15 denunciados o crime de integrar organização criminosa”
41. T2 revisada
    Leidimar Lopes está entre os 15 denunciados.
    CriptoFácil, 25/11/2019
    “A denúncia contém 15 nomes, dentre eles Leidimar Lopes”
42. T2 revisada
    Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick, também está entre os denunciados.
    CriptoFácil, 25/11/2019
    “e Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick”
43. T2 revisada
    A 7ª Vara Federal de Porto Alegre aceitou o pedido da defesa de Leidimar Lopes.
    Consultor Jurídico, 25/03/2020
    “da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, decidiu acatar o pedido da defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes”
44. T2 revisada
    A juíza revogou a prisão preventiva dos réus.
    Consultor Jurídico, 25/03/2020
    “revogou os pedidos de prisão preventiva dos réus”
45. T2 revisada
    A juíza fundamentou a soltura na pandemia: a saúde dos presos devia se sobrepor à ordem pública.
    Consultor Jurídico, 25/03/2020
    “a preservação à saúde (e à vida) deve se sobrepor ao acautelamento da ordem pública”
46. T2 revisada
    O relatório final da PF estimou o prejuízo dos investidores em cerca de R$ 12 bilhões.
    CriptoFácil (citando GaúchaZH), 13/05/2021
    “Segundo relatório da PF, a Unick Forex causou um prejuízo de aproximadamente R$ 12 bilhões aos seus investidores”
47. T2 revisada
    A investigação apontou que a Unick movimentou mais de R$ 28 bilhões.
    CriptoFácil (citando GaúchaZH), 13/05/2021
    “A investigação aponta que a companhia movimentou mais de R$ 28 bilhões”
48. T2 revisada
    Os 15 denunciados respondiam ao processo em liberdade.
    CriptoFácil (citando GaúchaZH), 13/05/2021
    “Atualmente, os 15 suspeitos respondem em liberdade”
49. T2 revisada
    Entre os bens apreendidos, a PF listou 1.550 bitcoins.
    CriptoFácil (citando GaúchaZH), 13/05/2021
    “carros de luxos, dinheiro em espécie, joias, moedas estrangeiras e 1.550 BTC”
50. T2 revisada
    Segundo advogado de investidores, no processo criminal o procurador recusou tratar os clientes da Unick como vítimas.
    Livecoins, 27/01/2020 (relato de advogado de investidores sobre petição do MPF de 13/01/2020)
    “o Procurador negou o pedido e afirmou que os clientes da empresa não são considerados pela justiça como vítimas dos crimes”
51. T2 revisada
    O motivo citado: as acusações se referem a crimes contra o sistema financeiro.
    Livecoins, 27/01/2020
    “pois as acusações se referem a crimes contra o sistema financeiro”
52. T2 revisada
    A cantora Simony, do Balão Mágico, aparecia em eventos da Unick.
    Livecoins, 08/10/2019
    “A cantora Simony era um dos rostos mais famosos que aparecia em eventos relacionados a Unick Forex”
53. T2 revisada
    Pelo depoimento dela, Simony investiu em várias cotas da Unick.
    Livecoins, 08/10/2019
    “Segundo o próprio depoimento de Simony, ela investiu em várias cotas da Unick Forex”
54. T2 revisada
    Uma das cotas de Simony era de cerca de R$ 50 mil.
    Livecoins, 08/10/2019
    “a cantora declarou que uma dessas cotas era de aproximadamente R$ 50 mil”
55. T2 revisada
    O comediante Dedé Santana, dos Trapalhões, era um dos rostos das campanhas da Unick.
    Livecoins, 08/10/2019
    “Um dos rostos mais conhecidos em campanhas da Unick Forex é o do comediante Dedé”
56. T2 revisada
    Dedé aparece em vídeo assinando contratos de investimento na Unick.
    Livecoins, 08/10/2019
    “aparece em um vídeo assinando contratos referentes a investimentos na Unick Forex”
57. T2 revisada
    No caso Telexfree, a 1ª Vara Federal Criminal de Vitória decidiu que os bens comprados com dinheiro do negócio ficam com a União.
    CriptoFácil, 19/06/2020
    “a União deverá ficar com todos os bens adquiridos com proventos advindos do negócio da Telexfree”
58. T2 revisada
    A decisão do caso Telexfree foi da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, com base no artigo 91 do Código Penal (perda dos bens em favor da União).
    CriptoFácil, 19/06/2020
    “1ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES tem como referência o artigo 91, § 1º, do Código Penal”
59. T2 revisada
    A imprensa previa que o mesmo destino poderia valer para a Unick.
    CriptoFácil, 19/06/2020
    “A mesma sentença poderá ser aplicada à Indeal e à Unick”
60. T1 primária
    A falência foi pedida por uma credora com cerca de R$ 110 mil a receber, valor reconhecido em cumprimento de sentença.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57), resumo do pedido
    “de R$ 110.730,36, decorrente de Ação de Cumprimento de Sentença”
61. T1 primária
    Segundo o pedido de falência, a Unick fazia parte de um grupo de cerca de 19 empresas.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57), resumo do pedido
    “fazia parte de um conglomerado de aproximadamente 19 empresas”
62. T1 primária
    O juiz fixou o termo legal em 12/06/2024, 90 dias antes do protocolo do pedido de falência (setembro de 2024).
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57), item 15.1
    “o termo legal no nonagésimo (90º) dia anterior ao protocolo do pedido de falência, fixada provisoriamente a data de 12/06/2024”
63. T1 primária
    Uma decisão anterior, transcrita na sentença de falência, registra que a Unick não tinha autorização do Banco Central para atuar no sistema financeiro.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “inexistência de autorização do Banco Central para a atuação no sistema financeiro”
64. T1 primária
    O juiz da falência transcreveu trechos de uma decisão anterior juntada ao processo.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “Destaco os seguintes trechos da decisão, acostada a estes autos”
65. T1 primária
    A mesma decisão transcrita registra que os clientes teriam sido atraídos por promessas de lucro acima do usual.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “os consumidores teriam sido apenas atraídos por promessas de lucro acima do usual”
66. T1 primária
    Com os bens presos no processo criminal, cada credor sozinho não conseguia nada: nem com contrato, nem com sentença.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “estes nada podem individualmente fazer para a satisfação de seus créditos reconhecidos em contratos ou sentenças”
67. T1 primária
    O bloqueio do processo penal prevalece sobre a penhora pedida por cada credor na Justiça cível.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “a constrição penal detém primazia frente às constrições decretadas pelos juízos cíveis”
68. T1 primária sustenta a tese
    Na falência a regra se inverte: o recolhimento dos bens pela falência tem prioridade sobre o processo criminal.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “a arrecação do mesmo bem em falência detém primazia sobre o processo criminal”
69. T1 primária
    O juiz apoiou essa prioridade numa decisão da Segunda Seção do STJ (conflito de competência 200512).
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ no CC: 200512 RJ 2023/0368307-9”
70. T1 primária
    Para o juiz, a empresa saiu, ou foi tirada, do mercado sem recursos livres para pagar os credores.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “a sociedade ausentou-se - ou foi retirada - do mercado, sem recursos suficientes para pagar seus credores”
71. T1 primária sustenta a tese
    Antes do fim do processo criminal, os credores só poderiam receber pela falência.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
    “os quais somente poderão receber seus créditos - antes da solução do processo crime e na ordem legal - na hipótese da falência”
72. T1 primária
    A falência da Unick foi decretada em 23/04/2025.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “foi decretada por sentença proferida em 23 de abril de 2025 (evento 57, SENT1), com fundamento nos arts. 94, inciso III, e 75 da Lei nº 11.101/2005”
73. T1 primária
    Ao resumir o processo, o juízo da falência escreveu que a sentença reconheceu que a empresa operava estrutura de pirâmide financeira.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “A sentença reconheceu que a sociedade operava estrutura de pirâmide financeira”
74. T1 primária
    O banco de dados da Unick apreendido pela PF na Operação Lamanai foi entregue à administração da falência.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 16/12/2025 (ev. 425)
    “base de dados interna da Unick, apreendida durante a deflagração da Operação Lamanai”
75. T1 primária
    Cruzando esse banco de dados, a administração achou pedidos em que o credor omitia saques.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 16/12/2025 (ev. 425)
    “nos quais credores omitiram a existência de saques de valores”
76. T1 primária
    O cruzamento já tinha identificado centenas de pedidos com problemas.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 16/12/2025 (ev. 425)
    “já permitiu a identificação de centenas de requerimentos”
77. T1 primária
    O crédito de cada um é a soma do que pôs menos tudo o que já tirou.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 16/12/2025 (ev. 425)
    “na soma de todos os aportes financeiros comprovados, da qual serão deduzidos todos os valores recebidos a título de resgate”
78. T1 primária
    Lucros, bônus e rendimentos prometidos pela Unick ficam fora do cálculo: o juiz chamou de remuneração fictícia.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 16/12/2025 (ev. 425)
    “terminantemente excluídos quaisquer valores referentes a lucros, bônus ou rendimentos prometidos pela falida, por se tratarem de remuneração fictícia”
79. T1 primária
    A natureza do principal bem arrecadado e o número de credores impediram vender tudo no prazo normal.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 25/05/2026 (ev. 726)
    “decorrente da natureza da maior parcela do ativo arrecadado e do grande número potencial de credores”
80. T1 primária
    O juiz mandou começar os pagamentos aos credores já habilitados, sem esperar o quadro geral de credores consolidado.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 25/05/2026 (ev. 726)
    “independentemente da formação do Quadro Geral de Credores Consolidado, determino o início dos pagamentos”
81. T1 primária
    O quadro provisório de credores do 1º ciclo somou R$ 244.108.772,15.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “O quadro provisório, que totalizou R$ 244.108.772,15”
82. T1 primária
    O quadro provisório foi publicado em 22/07/2026 com quem teve o pedido aceito até 15/05/2026.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 22/07/2026, contemplando os credores com requerimentos admitidos até 15/05/2026”
83. T1 primária
    Depois da falência, os créditos são corrigidos pelo IPCA, de 23/04/2025 até o pagamento.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289), resumindo a decisão do ev. 849
    “adotando o IPCA como índice de correção dos créditos admitidos na falência a contar do decreto de quebra (23/04/2025) até o efetivo pagamento”
84. T1 primária
    Os critérios de correção depois da quebra foram fixados em decisão de 30/06/2026.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “Na decisão do evento 849, DESPADEC1 , proferida em 30/06/2026”
85. T1 primária
    A decisão mandou pagar já os créditos não impugnados e a parte não contestada dos demais.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289)
    “Determinação de pagamento imediato dos créditos não impugnados e das parcelas incontroversas dos créditos parcialmente impugnados”
86. T1 primária
    A decisão do ev. 849 autorizou pagar os créditos líquidos e a parte não contestada dos impugnados.
    TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 10/08/2026 (ev. 1289), resumindo a decisão do ev. 849
    “autorizou expressamente o pagamento dos créditos líquidos ou da parcela incontroversa dos créditos impugnados”
87. T2 revisada sustenta a tese
    A Polícia Federal entregou cerca de 1.600 bitcoins à vara da falência em Novo Hamburgo.
    Livecoins (nota da Polícia Federal), 29/10/2025
    “A Polícia Federal realizou, na última sexta-feira (24/10), a entrega de, aproximadamente, 1.600 bitcoins à Vara de Falências de Novo Hamburgo/RS”
88. T2 revisada
    Os bitcoins estavam sob custódia da PF desde a operação de 2019.
    ABC+ (Grupo Sinos), 28/10/2025
    “Os ativos digitais foram apreendidos durante a Operação Lamanai e estavam sob custódia da PF desde 2019”
89. T2 revisada
    Segundo a PF, os bitcoins entregues equivaliam a cerca de R$ 1 bilhão.
    ABC+ (Grupo Sinos), 28/10/2025
    “Segundo o órgão, a quantia equivale a cerca de R$ 1 bilhão”
90. T2 revisada
    Para a PF, a entrega deu às vítimas uma chance concreta de reaver parte do dinheiro.
    Livecoins (nota da Polícia Federal), 29/10/2025
    “contribuindo para que as vítimas tenham uma chance concreta de reaver parte de seus recursos”
91. T1 primária
    Corrigidos pelo IPCA de novembro de 2019 a setembro de 2026, R$ 50 milhões de outubro de 2019 equivalem a cerca de R$ 73,5 milhões.
    Banco Central do Brasil, SGS série 433 (IPCA), cálculo do canal
92. T1 primária
    Num vídeo publicado no YouTube em 30/04/2019, Dedé Santana diz ser "100% Unick".
    YouTube, vídeo publicado em 30/04/2019 (selfie de Dedé Santana; canal de divulgador)
93. T1 primária
    Num vídeo publicado no YouTube em 23/04/2019, Simony aparece num espaço da Unick, com o logo da empresa ao fundo.
    YouTube, vídeo publicado em 23/04/2019 (canal de divulgador)
94. T1 primária
    No pedido de retratação à CVM, a Unick disse ser uma espécie de jornal virtual pago sobre investimentos.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §8 (pedido de retratação, 30/10/2018)
    “uma espécie de jornal virtual sobre a realização de investimentos financeiros, mediante pagamento”
95. T1 primária
    A defesa disse que a Unick vendia material educativo sobre o mercado Forex, não investimento.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §30
    “tem como objeto a venda de material educativo e informativo acerca do mercado de FOREX”
96. T1 primária
    Para a defesa, o ganho por indicação vinha do esforço do próprio cliente, como em marketing multinível.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §34
    “do seu próprio esforço, não do empreendedor ou de terceiros”
97. T1 primária
    A Unick pediu à CVM um novo ato se retratando das "acusações infundadas".
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §9 (pedido de retratação)
    “de um novo Ato Declaratório para que a CVM se retratasse das "acusações infundadas"”
98. T1 primária
    Lusvarghi disse que a S.A. Capital era só fiadora, para dar resguardo aos sócios da Unick.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §41
    “seus sócios tivessem total resguardo além da integralização do seu capital”
99. T1 primária
    Lusvarghi disse que a S.A. Capital não é instituição financeira nem faz atividade equiparada.
    CVM, PAS 19957.000238/2019-82, relatório (julgado em 08/12/2020) §40
    “não se trata de instituição financeira e tampouco realiza qualquer atividade”
100. T1 primária
     Contra o pedido de falência, a Unick disse que a falência não podia servir para cobrar dívida antes da decisão criminal.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
     “não podendo o processo de falência ser usado como instrumento de coação para o pagamento de dívida”
101. T1 primária
     A Unick disse que não estava abandonada.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
     “a empresa "não foi abandonada" como sugere a inicial”
102. T1 primária
     A Unick disse que só não pagava porque os bens estavam bloqueados pelo processo criminal.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
     “possui bens e recursos bloqueados por decisões de arresto e sequestro, vinculadas ao processo criminal, o que impede os pagamentos”
103. T1 primária
     O sócio da falida disse ter recuperado, de um HD usado na empresa, dados de saques feitos pelos credores.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 26/08/2026 sobre embargos (ev. 1583)
     “consistente no acesso do sócio falido a dados de saques (resgates) efetivamente realizados pelos clientes/credores da falida, obtidos a partir da recuperação de informações de um HD utilizado na empresa”
104. T1 primária
     Segundo a decisão, o falido alega ter tido acesso a comprovantes de saques, ou mesmo de aportes, posteriores aos dados apreendidos pela PF.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, decisão de 26/08/2026 sobre embargos (ev. 1583)
     “teve acesso à comprovação de saques (ou mesmo aportes) entre a data da última documentação conhecida, apreendida pela Polícia Federal, e a data da falência”
105. T2 revisada
     Simony negou envolvimento com a Unick e disse que nunca apoiou a empresa.
     Livecoins, 08/10/2019
     “Simony negou seu envolvimento com a Unick Forex. A famosa alegou que nunca apoiou a empresa”
106. T2 revisada
     Simony disse que abriu conta na Unick e que estava com problemas como os demais investidores.
     Livecoins, 08/10/2019
     “a celebridade declarou que abriu uma conta na Unick Forex, e que está com problemas como os demais investidores”
107. T2 revisada
     A reportagem atribui a Simony a frase "Me ferrei igual todo mundo" sobre a Unick.
     Livecoins, 08/10/2019
     “"Me ferrei igual todo mundo" diz cantora Simony sobre Unick Forex”
108. T2 revisada
     No dia da operação, a Unick disse acreditar na Justiça e no esclarecimento dos fatos.
     Seu Dinheiro (Estadão Conteúdo), 17/10/2019, nota do escritório Nelson Wilians
     “A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na Justiça e nos esclarecimentos dos fatos”
109. T1 primária
     A sentença de falência foi assinada pelo juiz Alexandre Kosby Boeira, da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, que também assina as decisões seguintes da falência.
     TJRS, Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, sentença de falência (23/04/2025, proc. 5023608-83.2024.8.21.0019, ev. 57)
     “assinado eletronicamente por ALEXANDRE KOSBY BOEIRA, Juiz de Direito”

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1. Vídeo publicado no YouTube em 23/04/2019 · citação (Lei 9.610/98, art. 46, III)
   trecho de vídeo, exibido sem o som original · Citação (Lei 9.610/98, art. 46, III): trecho curto, com autor e origem, para fins de crítica ou polêmica
2. Vídeo publicado no YouTube em 30/04/2019 · citação (Lei 9.610/98, art. 46, III)
   trecho de vídeo, exibido sem o som original · Citação (Lei 9.610/98, art. 46, III): trecho curto, com autor e origem, para fins de crítica ou polêmica

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1. Composição gerada — tensao-investigativa 9
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